KYC și Verificare

La Cazilla Casino, prioritatea noastră principală este să oferim un mediu de joc sigur, echitabil și responsabil. Pentru a atinge acest obiectiv, suntem obligați legal să verificăm identitatea tuturor jucătorilor noștri. Această verificare nu este doar o cerință impusă de autoritățile de reglementare, ci și un pilon esențial al angajamentului nostru față de integritatea operațiunilor. Prin verificarea identității, prevenim frauda, spălarea de bani, finanțarea terorismului și accesul minorilor la jocurile de noroc. De asemenea, ne asigurăm că fondurile sunt trimise către persoana corectă și că respectăm toate legile și reglementările în vigoare.

KYC, sau "Know Your Customer" (Cunoaște-ți Clientul), este un set de procese standard în industria financiară și a jocurilor de noroc, conceput pentru a identifica și verifica identitatea clienților. Aceste proceduri sunt esențiale pentru a evalua riscurile asociate cu fiecare jucător și pentru a ne conforma obligațiilor legale. Procesul KYC implică colectarea și verificarea anumitor informații și documente personale, asigurându-ne că sunteți cine pretindeți a fi. La Cazilla Casino, implementăm proceduri KYC stricte pentru a proteja atât jucătorii noștri, cât și platforma noastră de activități ilicite.

Verificarea identității poate fi solicitată în mai multe etape ale interacțiunii dumneavoastră cu Cazilla Casino. De obicei, prima solicitare are loc la înregistrarea contului, conform cerințelor legale. Cu toate acestea, pot exista și alte situații în care vom solicita documente suplimentare:

• La prima depunere sau la depuneri semnificative: Pentru a ne asigura că fondurile provin de la o sursă legitimă.
• La prima retragere sau la retrageri de sume mari: Pentru a garanta că banii ajung la titularul de drept al contului.
• Atunci când există modificări ale datelor personale: Cum ar fi schimbarea numelui sau a adresei.
• În cazul unor activități de joc neobișnuite sau suspecte: Pentru a preveni frauda și spălarea de bani.
• La intervale regulate: Pentru a ne asigura că informațiile dumneavoastră rămân actuale și corecte.
• Conform cerințelor autorității de licențiere: Orice solicitare venită din partea organismului de reglementare va fi onorată.

Vă rugăm să rețineți că ne rezervăm dreptul de a solicita verificarea identității în orice moment, la discreția noastră, dacă considerăm că este necesar pentru a menține un mediu de joc sigur și conform.

Pentru a finaliza procesul de verificare, vi se va cere să furnizați anumite documente. Acestea sunt necesare pentru a confirma identitatea, adresa și, în unele cazuri, metoda de plată și sursa fondurilor. Toate documentele trebuie să fie valide, neexpirate și de bună calitate, permițând o vizualizare clară a tuturor detaliilor relevante. Documentele pot fi încărcate direct prin intermediul secțiunii "Verificare" din contul dumneavoastră Cazilla Casino sau trimise prin e-mail către departamentul nostru de suport, conform instrucțiunilor.

Pentru a vă verifica identitatea, vom solicita o copie a unui document oficial cu fotografie. Acesta trebuie să includă numele dumneavoastră complet, data nașterii și o fotografie clară. Exemple de documente acceptate includ:

• Pașaport (pagina cu fotografia și informațiile personale)
• Carte de identitate națională (ambele fețe)
• Permis de conducere (ambele fețe)

Asigurați-vă că documentul este valid și nu a expirat. Toate cele patru colțuri ale documentului trebuie să fie vizibile în imaginea trimisă.

Pentru a confirma adresa dumneavoastră de reședință, avem nevoie de un document care să conțină numele dumneavoastră complet și adresa, emis în ultimele trei luni. Acesta nu trebuie să fie mai vechi de 90 de zile. Exemple de documente acceptate sunt:

• Factură de utilități (electricitate, gaz, apă, internet, telefon fix)
• Extras de cont bancar sau extras de card de credit (cu adresa vizibilă)
• Certificat de reședință emis de autoritățile locale

Rețineți că nu acceptăm facturi de telefon mobil sau documente medicale ca dovadă a adresei. Asigurați-vă că documentul este emis de o instituție recunoscută și că toate detaliile sunt lizibile.

În funcție de metoda de plată utilizată pentru depuneri sau retrageri, s-ar putea să fie necesar să o verificăm. Acest lucru se face pentru a preveni utilizarea neautorizată a instrumentelor de plată și pentru a asigura conformitatea cu reglementările anti-spălare de bani. Iată câteva exemple:

• Carduri bancare (Visa/Mastercard): O fotografie a feței frontale a cardului, unde sunt vizibile primele 6 și ultimele 4 cifre ale numărului cardului, numele titularului și data de expirare. Vă rugăm să acoperiți cele 8 cifre din mijloc și codul CVV/CVC de pe verso.
• Portofele electronice (Skrill, Neteller, etc.): O captură de ecran a contului dumneavoastră de portofel electronic, care să arate numele titularului și adresa de e-mail asociată contului.
• Transfer bancar: Un extras de cont bancar recent care să confirme că sunteți titularul contului și să arate detaliile tranzacției către/de la Cazilla Casino.

Scopul este de a demonstra că sunteți proprietarul legitim al metodei de plată utilizate.

În anumite circumstanțe, în special pentru tranzacții de valori mari sau în cazul unor suspiciuni de activitate ilicită, Cazilla Casino poate solicita informații și documente suplimentare pentru a stabili sursa fondurilor. Această procedură, cunoscută sub numele de Due Diligence Extins (EDD), este o cerință legală conform legislației anti-spălare de bani. Documentele solicitate pot include:

• Fișe de salariu sau contracte de muncă.
• Declarații fiscale.
• Documente care atestă vânzarea unei proprietăți sau a unui bun.
• Documente care atestă o moștenire sau un câștig la loterie.
• Extrase de cont bancar detaliate.

Aceste informații sunt tratate cu cea mai mare confidențialitate și sunt utilizate exclusiv pentru a îndeplini obligațiile noastre legale și de reglementare.

După ce ați încărcat documentele necesare prin platforma Cazilla Casino sau le-ați trimis prin e-mail, echipa noastră de verificare va începe procesarea acestora. Ne străduim să finalizăm verificarea în cel mai scurt timp posibil, de obicei în 24-72 de ore de la primirea tuturor documentelor valide. Cu toate acestea, în perioadele aglomerate sau dacă sunt necesare clarificări suplimentare, procesul poate dura mai mult. Vă vom notifica prin e-mail odată ce verificarea este completă sau dacă sunt necesare informații suplimentare. Pentru a accelera procesul, vă rugăm să vă asigurați că documentele sunt clare, complete și respectă cerințele menționate.

La Cazilla Casino, siguranța și confidențialitatea datelor dumneavoastră personale sunt de o importanță capitală. Toate documentele și informațiile pe care ni le furnizați sunt stocate în condiții de maximă securitate, utilizând tehnologii de criptare avansate și protocoale stricte de acces. Respectăm pe deplin Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și alte legi relevante privind protecția datelor. Informațiile dumneavoastră nu vor fi partajate cu terți neautorizați și vor fi utilizate exclusiv în scopurile declarate de verificare și conformitate legală. Aveți dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră personale și de a cere rectificarea sau ștergerea acestora, conform legislației în vigoare.

Cazilla Casino operează sub o licență emisă de autoritatea noastră de reglementare și este pe deplin angajat în lupta împotriva spălării de bani și a finanțării terorismului. Procedurile noastre KYC sunt o componentă vitală a acestui angajament. Monitorizăm constant tranzacțiile și activitățile de joc pentru a detecta orice comportament suspect. Orice activitate considerată suspectă va fi raportată autorităților competente, conform obligațiilor noastre legale, fără a notifica jucătorul implicat. Prin respectarea acestor reglementări, contribuim la menținerea unui mediu financiar sigur și la prevenirea utilizării platformei noastre pentru activități ilicite.

Jocurile de noroc sunt strict interzise minorilor. La Cazilla Casino, respectăm cu strictețe legile privind vârsta legală pentru jocurile de noroc. Procesul nostru de verificare a vârstei este o parte integrantă a procedurilor KYC. Prin solicitarea documentelor de identitate, ne asigurăm că toți jucătorii noștri au împlinit vârsta legală de 18 ani. Orice cont despre care se constată că aparține unui minor va fi închis imediat, iar fondurile depuse pot fi confiscate. Ne dedicăm protejării minorilor și încurajăm părinții și tutorii să utilizeze instrumente de filtrare și monitorizare pentru a preveni accesul minorilor la site-urile de jocuri de noroc.

În cazul în care procesul de verificare întâmpină întârzieri sau nu poate fi finalizat cu succes, contul dumneavoastră Cazilla Casino poate fi supus unor restricții. Acestea pot include limitarea depunerilor, blocarea retragerilor sau, în cazuri extreme, suspendarea sau închiderea permanentă a contului. Întârzierile pot apărea dacă documentele sunt ilizibile, expirate, incomplete sau dacă există discrepanțe între informațiile furnizate la înregistrare și cele de pe documente. Vă vom contacta pentru a solicita clarificări sau documente suplimentare. Este responsabilitatea dumneavoastră să furnizați informațiile corecte și complete. Nerespectarea cerințelor de verificare poate duce la pierderea fondurilor și la închiderea contului, conform Termenilor și Condițiilor noastre.

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență pe parcursul procesului de verificare, echipa noastră de suport clienți este disponibilă pentru a vă ajuta. Ne puteți contacta prin e-mail la adresa specificată pe site-ul Cazilla Casino sau prin funcția de chat live, disponibilă în timpul orelor de program. Vă rugăm să includeți numele de utilizator și o descriere detaliată a problemei dumneavoastră pentru a ne permite să vă oferim un răspuns rapid și eficient. Suntem aici pentru a vă ghida prin fiecare pas și pentru a ne asigura că experiența dumneavoastră la Cazilla Casino este cât mai plăcută și sigură posibil.